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第四届董事会第28次会议决议公告
作者:   来源:   发布时间:2012年09月14日   


本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第 28
次会议通知及会议材料于 2012 年 9 月 5 日向各位董事以书面和邮件的形式发出,
于 2012 年 9 月 11 日上午 10:30 时在公司三楼会议室以现场方式召开,会议由董
事长何伟先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司部分监事及高级管
理人员列席了本次会议,会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要
求。会议审议并通过以下决议:
一、  审议通过了《公司关于控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限
公司追加投资的议案》
同意公司控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司(以下简称“可利物
流”)铁路专用线项目追加投资。2011 年 3 月 4 日乌鲁木齐铁路局组织相关人员
对铁路专用线初步设计进行了审查,并要求对初步设计进行补充和修改。该项目
新增扩建调整计划建设由霍城县水定站内牵出一条铁路专用线至货场,货场建设
装卸线两条,专用线铁路全长 4.49 公里。 经新疆铁道勘察设计院有限公司对初步
设计进行调整由原计划总投资金额 7586.47 万元调整至 9663.36 万元,新增投资
2076.89 万元,其中:车站改造费用 1340.46 万元,专用线工程 8322.9 万元。项
目资金来源为公司自筹或向其他机构借入。本议案需提请公司临时股东大会审议
通过。
议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
二、  审议通过了《公司关于为控股子公司霍城县可利煤碳物流配送有限公司
提供项目借款的议案》
同意向控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司(以下简称“可利公
司”)实施“精伊霍铁路水定站铁路专用线建设项目”(铁路专用线项目)提供
借款。该项目计划总投资为 9663.36 万元, 主要建设内容为:专用线线路全长 4165
米,货运场用地面积 317650.6 平方米的土地使用权【土地证号:霍水国用(2012)
第 188 号】,货运场仓储等房屋建筑面积 50,000 平方米及相关设备和设施。因可
利煤炭物流公司新设立,除少量自有资金外,项目资金缺口很大,目前尚不具备
筹集资金的能力。为保证开工项目的顺利完成,经可利煤炭物流公司股东与新赛
股份公司协商,拟由新赛股份公司向可利煤炭物流公司提供期限为 5 年、年利率
8.155%、额度为 6600 万元人民币的项目借款,解决专用线线路、货场、仓库及
相关设备和设施的建设工作,同时用归属于霍城县可利煤炭物流配送有限公司受
让的土地面积为 317650.6 平方米的土地使用权【土地证号:霍水国用(2012)第
188 号】、期限为 30 年的国有土地使用权及其附属的建筑物、固定资产作为抵押
物(附属的建筑物、固定资产待取得相关权属证明及发票后再行补办相关抵押手
续),由新赛股份公司与可利煤炭物流配送有限公司的股东共同签署《土地抵押
协议书》,以规避新赛股份向可利煤炭物流公司提供借款的偿还风险,同时解决
可利煤炭物流公司无法自筹项目建设资金的问题。《土地抵押协议书》签署后在
可利煤炭物流公司注册地土地管理机构办理抵押登记的相关手续。本议案需提请
公司临时股东大会审议通过。
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
上述两个决议公告将分别刊登于 2012 年 9 月 12 日《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/上。
三、  审议通过了《公司关于全资子公司借款的议案》
同意全资子公司温泉县新赛矿业有限公司(以下简称“温泉矿业公司”或“子
公司” )建设 20 万吨/年优质石英砂深加工项目建设的资金需求,本次由新赛股份
所持“股权标的公司”的股权比例均为 100%,为全资子公司温泉矿业公司提供借
款担保或直接提供期限为 5 年、年利率 8.155%、额度为 3000 万元人民币的项目
借款。
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
相关公司关于全资子公司投资 20 万吨/年优质石英砂深加工项目的决议公告
刊登于 2012 年 8 月 21 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
http://www.sse.com.cn/
上。
四、  审议通过了《公司关于召开 2012 年第 6 次临时股东大会的议案》
公司决定召开 2012 年第 6 次临时股东大会,审议以下事项:
1.  审议《公司关于控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司追加
投资的议案》
2.  审议《公司关于为控股子公司霍城县可利煤碳物流配送有限公司提
供项目借款的议案》
议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2012 年 9 月 12 日

 
 
 
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