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第四届董事会第27次会议决议公告
作者:   来源:   发布时间:2012年08月22日   


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第27次会议通知及会议材料于2012年8月13日向各位董事以书面和邮件的形式发出,于2012年8月18日上午10:30时在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长何伟先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议经审议并逐项书面表决通过以下决议:
一、 审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》的议案
议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
二、 审议通过了《关于公司全资子公司投资20万吨/年优质石英砂深加工
项目的议案》
本次由公司全资子公司拟投资建设20万吨/年优质石英砂深加工厂,新建生产线一条,配置相应的辅机设备及其他土建设施,占地面积100亩。生产线主要考虑建设采矿区及初级破碎设施、破碎车间、磁选车间,进选矿厂原料均为初级破碎后的原矿块料(满足破碎粒径要求的矿石),要求粒度、泥质杂物等基本指标合格,本生产线主要控制成份指标。本项目投产后,不仅可以满足本公司石英砂原料的需求,同时根据市场调查,新疆境内玻璃用石英砂供不应求,项目的建设也符合新疆境内玻璃工业发展的需要。目前该项目已完成可行性研究报告。
本项目建设厂址位于温泉县境内硅工业加工区,位于博(乐)温(泉)公路旁,距温泉县城14千米,占地100亩,建设场地基础设施齐备,交通方便快捷,水电力供应充足,建设条件优越。
20万吨/年优质石英砂深加工项目建设投资3295万元,其中:设备购置费
1178 万元,土建工程510 万元,设备安装工程108 万元,土地费用350 万元,
采矿权500 万元,其他工程费(含预备费)283 万元。项目建设期利息66 万元,
铺底流动资金300 万元。
本项目年新增销售收入4000 万元,可实现年均税后利润458.89 万元。依据
财务评价计算年限为16 年,其中建设期1 年,生产经营期15 年。
议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
相关的《公司关于全资子公司投资20 万吨/年优质石英砂深加工项目的议
案》决议公告及公司的《全资子公司温泉新赛矿业20 万吨石英砂工程可研报告》
刊载于2012 年8 月21 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
http://www.sse.com.cn/
网站上。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2012 年8 月21 日

 
 
 
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