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新疆赛里木现代农业股份有限公司2012年第5次临时股东大会资料
作者:   来源:   发布时间:2012年07月27日   


为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》的规定,制订如下参会须知:
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议,参会资格未得到确认的人员,不得进入会场。
二、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和遵守有关规定,对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的,将报告有关部门处理。
三、股东大会召开期间,股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意,经大会主持人许可后,方可发言或提出问题,股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言,不得提出与本次股东大会议案无关的问题。股东发言时应向大会报告姓名和所持股份份额,每位股东发言原则上不超过5分钟。
四、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由报告人向大会做各项议案的报告,之后股东对各项报告进行审议讨论,股东在审议过程中提出的建议、意见或问题,由大会主持人或其指定的有关人员予以回答,最后股东对各项议案进行表决。
五、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
六、表决事项说明 1、本次股东大会采用举手表决并填写书面表决票(记名投票表决)方式逐项进行表决,股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。
2、大会设监票人三人(两名股东代表和一名监事,其中一人为总监票人),对投票和计票过程进行监督,并由律师当场见证。公司董事及高级管理人员不得
担任监票人。
3、监票人负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有效表决权的股份数;统计清点票数,检查每张表决票是否符合表决规定要求;以及统计议案的表决结果。
4、各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票:必须填写股东姓名或授权代表姓名以及持有和代表股份总数,在表决票上各项议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”栏中任选一项,选择方式按选票中列明的记号在所对应的空格中打上符号,每项议案只能打出一种表决意见,不符合此规则的投票及未交的表决票视为弃权。
5、投票结束后,监票人在律师的见证下,根据书面表决票进行清点计票,并由监票人将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
七、大会全部议程由律师见证,并由律师在会议主持人宣布表决结果后宣读法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静音状态,与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
 

新疆赛里木现代农业股份有限公司
2012年第5次临时股东大会议程
时间:2012年8月1日(星期三)上午10:30(北京时间)
会议地点:新赛股份公司三楼会议室
会议主持人:公司董事长何伟先生
一、主持人宣布会议议程及会议有关事项,并宣布会议开始
1、董事会秘书介绍参加会议的公司股东及股东代表、律师等人员;及宣读到会股东人数、代表所持股份数及其合法性;
2、董事会秘书宣读本次《2012年第5次临时股东大会会议须知》
3、主持人宣布会议开始
二、会议审议事项
序号
议 案 名 称
是否为特别
决议事项
备注
1 审议公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

2 审议《新疆赛里木现代农业股份有限公司股东未来分红回
报规划(2012-2014年)》的议案

三、股东及股东代表发言及董事、监事、高管人员解答股东提问
四、投票表决
1、推选一名监事和两名股东代表为本次会议监、计票人
2、股东填写表决单
3、清点表决票
4、宣布投票结果
五、宣布大会表决结果、宣读大会决议,并请出席会议董事在大会决议上签字
六、见证律师宣读法律意见书
七、宣布会议结束
议案一
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
修订《公司章程》部分条款的议案
股东大会:
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号文件要求,公司对《公司章程》的部分条款做出修订,具体如下:
《公司章程》:8.2.01条原为:
8.2.01 公司的利润分配,应遵守下列规定:
(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保
持连续性和稳定性;
(二)公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;
(三)公司可以采取现金或者股票方式分配利润,可以进行中期分配;
(四)公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规
定拟定,由股东大会审议决定;
(五)公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的,应当披露未分配利润的
原因、未分配利润的用途和使用计划;独立董事应当对此发表独立意见;
公司还应当披露现金利润分配政策的执行情况。
(六)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现
金红利,以偿还其占用的资金。
(七)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
现修订为:
8.2.01条:公司的利润分配,应遵守下列规定:
(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保
持连续性和稳定性;
(二)公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;
(三)公司可以采取现金或者股票方式分配利润,可以进行中期分配; (四)在公司实现盈利符合利润分配条件时,公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境,制订中期利润分配方案(拟进行中期分配的情况下)、年度利润分配方案。 (五)董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过,独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。 监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。 公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见。 董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准,股东大会审议时,公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。 (六)公司在上一会计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的,应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配利润留存公司的用途;独立董事、监事会应当对此发表独立审核意见。 (七)公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,并提交股东大会审议。其中,对现金分红政策进行调整或变更的,应在议案中详细论证和说明原因,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过;调整后的利润分配政策应以股东权益保护为发点,且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定;独立董事、监事会应当对此发表独立审核意见;公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。 公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见,公司应通过投资者电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。
公司还应当披露现金利润分配政策的执行情况。
(八)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现
金红利,以偿还其占用的资金。

(九)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”
《公司章程》其余条款本次不做修订。
修订后的《公司章程》刊载于2012年7月17日上海证券交易所网站上。
本议案已经公司第四届董事会第26次会议审议通过,现提请股东大会审议。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
 

 
 
 
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