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新疆赛里木现代农业股份有限公司第四届董事会第22次会议决议公告
作者:   来源:   发布时间:2012年04月13日   


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2012年3月30日向各位董事发出第四届董事会第22次会议通知及会议材料,2012年4月9日上午10:30时在公司三楼会议室召开会议,会议由董事长何伟先生主持。会议应到董事8人,实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于公司增补第四届董事会战略与投资委员会成员的议案》
同意增补董事李刚先生为董事会战略与投资委员会委员,调整后董事会战略
与投资委员会成员为:何伟、马淑玲、彭成武、刘清军、李刚。主任委员为何伟。任期同届期。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过了《关于公司向控股子公司新疆普耀新型建材有限公司增资扩股的议案》
同意本公司为实施500t/d低辐射节能镀膜玻璃生产线建设项目,与宜昌当玻集团有限公司、乌鲁木齐德鲁日巴工贸有限公司、湖北三峡新型建材股份有限公司和武汉捷通控制系统有限公司签订《新疆普耀新型建材有限公司增资扩股协议书》,对新疆普耀新型建材有限公司进行增资扩股。由普耀新材公司投资实施500t/d低辐射节能镀膜玻璃生产线建设项目,计划投资总额47567万元。将普耀新材公司的注册资本由原来的1000万元调整为10000万元,增加注册资本9000万元。新赛股份公司、当玻集团、德鲁日巴公司、湖北三峡建材公司和武汉捷通公司按所持普耀新材公司股权40%、3%、3%、27%、27%的比例分别以现金增资。
本次对外投资不构成关联交易。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权1票。独立董事彭成武先生认为:本次增资扩股的项目可行性研究报告中所阐述的产品在市场需求方面的调查分析不完
1
善,生产技术来源的可靠性缺乏充足的论证,投弃权票。其余董事均表示同意。
本议案需提请公司临时股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司召开2012年第3次临时股东大会的议案》
公司决定召开2012年第3次临时股东大会,审议以下事项:
1、《关于公司向控股子公司新疆普耀新型建材有限公司增资扩股的议案》
会议有关事项另行通知。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

 

 

                                                       2012年4月11日

 
 
 
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