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新疆赛里木现代农业股份有限公司2012年第1次临时股东大会决议公告
作者:   来源:   发布时间:2012年02月03日   


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

_ 本次会议无否决或修改提案的情况

_ 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:2012 2 1 日上午10:30

2. 召开地点:新疆博乐市红星路158号新赛股份办公楼三楼会议室;

3. 召集人:本公司董事会;

4. 主持人:董事长何伟先生;

5. 召开方式:现场投票方式;

6. 出 席会议的股东和代理人共3 名, 代表所持有表决权的股份总数

151,777,697股,占公司总股本302,708,474股的50.14 %

7. 本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;

8. 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、提案审议和表决情况

大会以记名投票表决方式,逐项审议通过了如下议案并形成决议:

1、审议通过了《关于公司向控股股东艾比湖联合企业总公司流动资金借款

的关联交易议案》

为保证公司生产经营资金充足,公司拟向控股股东新疆艾比湖农工商联合企

业总公司借入资金28,000万元,其中:一年期借款20,000万元,年利率不高于

7.216%;五年期借款8,000万元,年利率8.155%,随市场利率调整,一年一定。

新疆艾比湖农工商联合企业总公司为公司的控股股东,本次交易构成关联交

易,关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业

生产资料公司回避表决。

相关《新赛股份关于本公司向控股股东借款的关联交易公告》刊载于2012

16《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/

网站上。

议案表决结果:同意566,141 股,占本次出席会议有效表决权股份数的100

%;反对0 股;弃权0 股。

2、审议通过了《公司关于增补郭双霞为第四届监事会监事的议案》

议案表决结果:同意151,777,697 股,占本次出席会议有效表决权股份数的

100 %;反对0 股;弃权0 股。

三、律师见证情况

1. 律师事务所名称:新疆天阳律师事务所

2. 律师姓名: 李大明、姚文东

3. 律师的结论意见:公司二○一二年第1 次临时股东大会的召集召开程序、

出席本次股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决程序,符合《公司

法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

1、新赛股份2012 年第1 次临时股东大会决议;

2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2012 年第1 次临时股东大会法律

意见书。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

                                    

 

                                            2012 2 2

 
 
 
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