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天阳律师事务所关于新疆赛里木现代农业股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会法律意见书
作者:   来源:   发布时间:2012年02月03日   


致:新疆赛里木现代农业股份有限公司

  天阳律师事务所(下称本所)接受新疆赛里木现代农业股份有限公司(下

称公司)的委托,委派本所李大明律师、姚文东律师出席公司2012 年第一次

临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人

民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《新疆赛

里木现代农业股份有限公司章程》(下称《公司章程》),按照律师行业公认的

业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,

现出具法律意见如下:

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

公司董事会于2012 1 6 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证

券交易所网站上分别刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开

2012 年第1 次临时股东大会会议通知的公告》,该公告载明了本次临时股东

大会的会议召开时间、会议召开地点、会议方式、会议审议事项、出席会议

人员的资格、登记办法及其他事项等内容。

本次临时股东大会于2012 2 1 日上午1030 在新疆博乐市红星路

158 号公司三楼会议室如期召开。

T&P 天阳律师事务所 新赛股份2012 年第一次临时股东大会

3

二、出席本次临时股东大会人员的资格

经查验本次临时股东大会的《新疆赛里木现代农业股份有限公司2012

年第一次临时股东大会股东名册》,参会法人股东提供的股票账户卡复印件、

企业法人营业执照复印件、授权委托书及中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司提供的参与人远程操作平台PROP 综合业务终端数据等资料,公司出

席临时股东大会的股东及股东代理人共计3 人,代表股份151,777,697

股,占公司总股本的50.14%,均为2012 1 16 日下午收市后在中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。根据公司提供的

《董事、监事、高管人员签到册》,出席本次临时股东大会的公司董事、监事

及高级管理人员均为公司现任人员。

三、本次临时股东大会的表决程序

本次临时股东大会以现场记名投票表决方式,表决了以下议案:

1、《关于公司向控股股东艾比湖联合企业总公司流动资金借款的关联交

易议案》;

2、《公司关于增补郭双霞为第四届监事会监事的议案》。

本次临时股东大会议案表决履行了监督程序,并当场公布表决结果。

经查验本次临时股东大会的《新疆赛里木现代农业股份有限公司2012

年第一次临时股东大会议案股东表决表》、《新疆赛里木现代农业股份有限

2012 年第一次临时股东大会议案表决结果汇总表》、《新疆赛里木现代农业股

份有限公司2012 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》,上述议案中

1 项议案关联股东回避表决,其所持有表决权的股份未计入出席本次临时

股东大会有效表决权的股份总数。上述议案均由参加表决的股东所持有效表

决权股份过半数通过。

T&P 天阳律师事务所 新赛股份2012 年第一次临时股东大会

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本次临时股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为,公司二○一二年第一次临时股东大会的召集召开程序、

出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司

法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的有关规定,合法有效。

T&P 天阳律师事务所 新赛股份2012 年第一次临时股东大会

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本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。

天阳律师事务所

负责人:金山 经办律师:李大明

姚文东

                                                    二零一二年二月一日

 
 
 
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