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新赛股份关于本公司向控股股东借款的关联交易公告
作者:   来源:   发布时间:2012年02月03日   


 

 

 

重要内容提示:

  公司拟向控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司(以下简称“艾比湖总

公司”)借入流动资金28,000万元;

  艾比湖总公司为本公司控股股东,持有本公司总股本的49.49%;上述交易

为关联交易,关联董事回避表决;

  此项交易尚须获得股东大会的批准。

一、关联交易概述

本年受国家从紧的货币政策影响,公司所需流动资金借款在国内各商业银行

和政策性银行无法足额获得,为保证公司生产经营资金充足,公司拟向控股股东

新疆艾比湖农工商联合企业总公司借入流动资金28,000 万元,其中:一年期借款

20,000 万元,年利率不高于7.216%;五年期借款8,000 万元,年利率8.155%

随市场利率调整,一年一定。本次交易构成了公司的关联交易。

公司四届董事会第18 次会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了

此项交易、关联董事何伟先生、乔平女士回避表决,公司独立董事彭成武先生、

杨有陆先生、刘清军先生投票同意此项交易。相关会议决议公告于2012 1

6 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn)。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放

弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

公司控股股东为艾比湖总公司,成立于1999 1 1 日,公司注册资本1.84

亿元,公司法定代表人:李应良。公司主要从事农副产品种植、养殖,农副产品

加工、销售。该公司持有本公司49.49%的股份。该公司2010 年的合并利润为:

83791456.31 元(其中归属母公司所有者净利润为103,643,331.24 元),截

止到2011 9 30 日的合并所有者权益是;2,442,799,696.12 元。

三、关联交易标的基本情况

公司拟向控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司借入流动资金28,000

万元,其中:一年期借款20,000 万元,年利率不高于7.216%;五年期借款8,000

万元,年利率8.155%

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司拟向控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司借款人民币28,000

元,用于补充公司流动资金需求,解决了公司筹集资金的困难,体现了控股股东

对上市公司的支持,符合公司和全体股东的利益,本次借款利率的定价参照当前

市价确定(受国家从紧货币政策影响,企业向银行的借款利率普遍在中国人民银

行发布的基准利率的基础上上浮10%-30%),定价客观、公允,不存在损害公司

及股东利益的情形

五、独立董事及审计委员会的意见

公司独立董事发表此项关联交易事前认可意见以及独立董事意见如下:为满

足经营资金需要,新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“新赛股份”)

拟新疆艾比湖农工商联合企业总公司借款。总金额28,000 万元,其中:一年期借

20,000 万元,年利率不高于7.216%;五年期借款8,000 万元,年利率8.155%

作为公司独立董事,我们认为在当前新赛股份所需流动资金借款在各商业银行和

政策性银行无法足额获得的情况下,本次关联交易对于新赛股份是必要的;该项

关联交易已经公司第四届董事会第十八次会议非关联董事审议通过,其程序是合

法、合规的;交易是双方在协商一致的基础上达成的,本次借款的定价参照当前

市价确定(受国家从紧货币政策影响,企业向银行的借款利率普遍在中国人民银

行发布的基准利率的基础上上浮10%-30%)。

公司审计委员会发表此项关联交易审核意见如下:此项交易定价客观、公允,

审核程序合法、合规;关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

六、最近24 个月本公司与艾比湖总公司之间的关联交易情况如下;

12010 年与艾比湖总公司的交易情况如下;接受担保情况总金额为:

127,300 万元;

22011 年年与艾比湖总公司的交易情况如下:接受担保情况金额为156,430

万元。

七、备查文件目录

1、新赛股份独立董事关于向控股股东关联方借款事项的事前认可意见

2、关于公司向关联方新疆艾比湖农工商联合企业总公司借款关联交易的独

立意见

3、审计委员会关于向控股股东关联方借款事项的审核意见

4、新疆赛里木现代农业股份有限公司第四届监事会第11 次会议决议

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

                                                             

 

                                                2012 年1 月6

 
 
 
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